股票代码：000926            股票简称：福星股份            编号：2023-052

                  湖北福星科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(相关资料图)

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开和出席情况

   现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日（星期五）14:30。

   网络投票时间为：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 11

日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 8 月 11

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室

   出席本次会议的股东及股东代理人共 49 人，代表股份 266,827,320 股，占公

司有表决权总股份 914,983,936 股的 29.1620％。其中，出席现场会议的股东及股

东代理人为 8 人，代表股份 252,977,633 股，占公司有表决权总股份的 27.6483%；

通过网络投票出席会议的股东 41 人，代表股份 13,849,687 股，占公司有表决权

总股份的 1.5137%。

   公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所杨婧

雪律师、周凌雷律师出席大会见证并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议

了如下议案：

  表决结果：同意 266,501,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8779％；

反对 325,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1221％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获

得通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 13,758,093 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 97.6875％；反对 325,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的

所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 266,487,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727％；

反对 339,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1273％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获

得通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 13,743,993 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 97.5873％；反对 339,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的

所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司

法》《股东大会规则》和本公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

特此公告。

           湖北福星科技股份有限公司董事会

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